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但要我转两千给特定的人，这算是洗钱行为吗？
更新时间：2025-06-22 17:58:02
问题描述：
一个人说要给我三千，但要我转两千给特定的人，自己只留一千，这算是洗钱行为吗？
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此行为若涉及赃款转移则可能构成洗钱。依据《反洗钱法》，洗钱指转移非法资金掩盖来源等。若不及时处理，可能助长犯罪活动，导致法律后果。
2025-06-22 17:42:15
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需判断资金性质。若疑为赃款：1.立即停止交易并报警；2.提供交易记录等信息协助调查。若为普通交易：1.谨慎考虑交易风险；2.若决定交易，确保资
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2025-06-22 17:57:50
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处理此问题需先判断资金来源。若怀疑为赃款，应立即报警。若为普通交易，可拒绝或谨慎处理。选择依据资金性质和自身风险承受能力。
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