陈**、张**组织、领导传销活动一审刑事判决书

审理经过

广西壮族自治区钦州市钦南区人民检察院以钦南检公诉刑诉（2015）236号起诉书指控被告人陈**、张**、陈**、黄**犯组织、领导传销活动罪，于2015年8月21日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。钦州市钦南区人民检察院指派代检察员何**出庭支持公诉，被告人陈**及其辩护人梁**，被告人张**及其辩护人邓*、陈**，被告人陈**及其辩护人劳强，被告人黄**及其辩护人张**到庭参加了诉讼。现已审理终结。

本院查明

经审理查明，2010年6月，被告人陈**经被告人黄**介绍来到钦州从事以“消费资本运作”为名的传销活动，先后发展了下线被告人张**、陈**、李**（男，另案处理）、张**（男，另案处理）、杨**（女，另案处理）等人。通过逐层发展下线，被告人陈**、黄**、张**、陈**均成为以陈**为首的该传销组织五个层级中的最高级第五平台的骨干成员。为加强该传销组织的管理和扩大，在被告人陈**的组织领导下，该组织成立以被告人杨**、张**为组长的学习组，负责组织集会、交流学习，向他人灌输传销理念，维护传销组织的发展等；成立以李*乙（男，另案处理）为组长的督察组，负责规范体系内成员的日常行为、遵纪守法，给体系人员分发电话卡等；成立以黄*甲（男，另案处理）为组长的资金组，负责办理新加入传销体系人员的申购手续、管理申购款等工作。2010年以来，被告人陈**、黄**、张**、陈**通过对传销资金的管控，将下线上缴的申购款进行瓜分获利。至案发，参与该传销活动人员超过120人。

上述事实，被告人陈**、张**、陈**、黄**在开庭审理过程中亦无异议，且有受案登记表、立案决定书；常住人口基本信息；检举材料；接受证据材料清单；消费资本运作人员上下线网络图；抓获经过；办案说明；协助查询财产通知书、银行流水账；协助冻结财产通知书；辨认笔录；张**病历及涉案人员健康检查表；监视居住决定书；证人李**、陈*、黄**、汪*、宋*、杨**、潘**、高*、黎*、田*、康*、李**、王**、罗**、杨**、罗**、杨**、彭*、刘*、曾*、付*甲、杨**、戴**、杨**、戴*乙、盛*、黄*某、罗**、童*、杨**、吴*、潘**、皱*、昂某某、杨**、李**、李**、沈*、赵*、黄*乙、侯*、杨**、徐*、朱*、付*乙、杨**、王**、杨**、杨**、李**、张**、杨**、张**的证言；被告人陈**、张**、陈**、黄**的供述等证据证实，足以认定。

被告人陈**的辩护人对公诉机关指控被告人的犯罪事实及罪名没有异议。提出量刑意见如下：1、被告人属于一般的主犯，不是老总，只是参与人员，犯罪作用较小；2、被告人归案后供述其上线，属于一般的立功；3、被告人有坦白的情节，积极配合办案人员的工作，认罪态度好，有悔罪表现；4、被告人是初犯。综上，建议对被告人陈**判处一年左右的有期徒刑。

被告人张**的辩护人对公诉机关指控被告人的犯罪事实及罪名没有异议。提出辩护意见如下：被告人张**并没有参与具体管理，比如组长的任命等，区别于其他主犯。

被告人陈**的辩护人对公诉机关指控被告人的犯罪事实及罪名没有异议。提出量刑意见如下：一、被告人没有达到情节严重程度。1、从发展的人数来看，被告人的直接下线和间接下线没有超过120人；2、从收取的传销资金来讲，被告人收取的传销资金也没有超过250万元；3、从其他方面来讲，被告人属于初级犯罪，也没有因组织、领导传销活动受过刑事处罚或行政处罚；也没有造成参与传销活动人员精神失常、自杀等严重后果的，因此，综合以上3点，按照《最**法院、最高人民检察院、**安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》的规定，被告人的行为尚未达到情节严重程度。二、被告人仅是一般积极参与者，仅起辅助和次要作用，应当比照主犯从轻或者减轻处罚；被告人如实供述自已犯罪行为，具有坦白情节；被告人悔罪态度良好，当庭认罪，其社会危害性是比较小的，应当从轻或减轻处罚；被告人没有犯罪前科，是初次犯罪，应当酌情从轻或减轻处罚。综上，建议对被告人陈**在一年到一年六个月有期徒刑范围内从轻、减轻处罚。

被告人黄**的辩护人对公诉机关指控被告人的犯罪事实及罪名没有异议。提出量刑意见如下：1、被告人不是本次传销的操作人，也没有参与传销的的策划等，犯罪情节比较轻微；2、被告人主观恶性小，没有实施任何暴力行为，没有造成严重的社会后果；3、被告人是初犯、偶犯，没有犯罪前科，归案后积极配合办案人员，并当庭自愿认罪；4、被告人犯罪情节较轻，不危害社会，且被告人与被告人陈**是夫妻，现在没有人支撑家庭，6岁女儿目前由老母亲照顾，综上，建议对被告人黄**判处缓刑。并向法庭提供了被告人黄**的结婚证复印件及户口簿复印件各一份。

关于被告人陈**的辩护人提出被告人属于一般的主犯，不是老总，只是参与人员，犯罪作用较小的辩护意见，经查，在本案的传销体系统中，申购款是打到陈**银行账户上，资金组、学习组、督察组的成员由陈**亲自指定，并向下线发放工资等，同案人张*甲亦供述最上面的老总是陈**。被告人陈**在传销活动中起到组织、领导、控制、管理等职责，是涉案传销组织的组织者、领导者，其犯罪作用相对于同案人较大。因此，辩护人提出的相关辩护意见不成立，本院不予以采纳。辩护人提出被告人归案后供述其上线，属于一般的立功的辩护意见，经查，被告人归案后供述其上线，是属于如实供述罪行情节，不符合立功的法律规定。因此，辩护人提出的相关辩护意见不成立，本院不予以采纳。辩护人提出被告人有坦白的情节，是初犯的辩护意见，经查，与案件事实相符，本院予以采纳。辩护人提出对被告人陈**判处一年左右的有期徒刑的量刑建议，与案件的事实和法律规定不符，本院不予采纳。

关于被告人张**的辩护人提出被告人并没有参与具体管理，区别于其他主犯的辩护意见，经查，在本案的传销体系统中，被告人张**开设帐户收取申购款，代李*甲管理其下线工资的发放，与本案的同案人一样在传销活动中起到组织、领导、控制、管理等职责，是涉案传销组织的组织者、领导者。因此，辩护人提出的相关辩护意见不成立，本院不予以采纳。

关于被告人陈**的辩护人提出被告人没有达到情节严重程度的辩护意见，经查，本案中四被告人组织、领导参与传销活动的人员累计达120人以上，被告人为主犯，应当对整个传销活动的人数及收取的资金负责，按照《最**法院、最高人民检察院、**安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》的规定，组织、领导参与传销活动的人员累计达一百二十人以上的，认定为情节严重。因此，辩护人提出的辩护意见不成立，本院不予以采纳。辩护人提出被告人仅是一般积极参与者，仅起辅助和次要作用的辩护意见，经查，与案件事实不符，本院不予以采纳。辩护人提出被告人如实供述自已犯罪行为，具有坦白情节，没有犯罪前科，是初次犯罪的辩护意见，经查，与案件事实相符，本院予以采纳。辩护人提出对被告人陈**在一年到一年六个月有期徒刑范围内处罚的量刑建议，与案件的事实和法律规定不符，本院不予采纳。

关于被告人黄**的辩护人提出被告人犯罪情节比较轻微，主观恶性小，没有造成严重的社会后果的辩护意见，经查，本案中被告人参与组织、领导参与传销活动的人员累计达120人以上，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，其犯罪的主观恶性较大。因此，辩护人提出的辩护意见不成立，本院不予以采纳。辩护人提出被告人是初犯、偶犯，并当庭自愿认罪的辩护意见，经查，与案件事实相符，本院予以采纳。辩护人提出对被告人黄**判处缓刑的量刑建议，与案件的事实和法律规定不符，本院不予采纳。辩护人向法庭提供的证据，与本案没有关联，本院亦不予以采纳。

本院认为

本院认为，被告人陈**、张**、陈**、黄**组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，其四人的行为触犯了《中华人民和国刑法》第二百二十四条之一规定，构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控被告人陈**、张**、陈**、黄**犯组织、领导传销活动罪罪名成立。在共同犯罪中，被告人陈**、张**、陈**、黄**为组织者、领导者，均起主要作用，均为主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的犯罪处罚。但被告人张**、陈**、黄**的作用相对于被告人陈**较小，是作用相对较小主犯，依法可以酌情从轻处罚。被告人陈**、张**、陈**、黄**在归案后能如实供述自已的罪行，庭审中自愿认罪，依法可以从轻处罚。

综上所述，根据四被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十六条第一款和第四款、第六十七条第三款、第六十一条、第五十二条、第五十三条、第四十七条的规定，判决如下：

裁判结果

一、被告人陈**犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年1月16日起至2021年1月15日止）。

二、被告人张**犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算）。

三、被告人陈**犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年1月16日起至2020年7月15日止）。

四、被告人黄**犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年1月16日起至2020年7月15日止）。

上述对四被告人所处罚金限在判决生效之日起一个月内缴纳。逾期不缴纳的，强制缴纳。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向钦州**民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。

裁判日期

二〇一五年十月八日