马*、陈**销售假冒注册商标的商品罪一审刑事判决书

审理经过

兰溪市人民检察院以兰检公诉刑诉（2015）47号起诉书指控被告人马*、陈*甲犯销售假冒注册商标的商品罪，于2015年1月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。兰溪市人民检察院指派检察员叶**出庭支持公诉，被告人马*及辩护人胡**、被告人陈*甲及辩护人蓝林茂、宋**到庭参加诉讼。现已审理终结。

一审请求情况

兰溪市人民检察院指控，2012年年底以来，被告人马*、陈**多次从林*中（在逃）处购买软硬壳中华、软红长嘴利群、软长嘴利群、硬壳芙蓉王等假烟并用于销售，其中被告人马*负责联系林*中谈好每次购买假烟的种类、数量以及价格等，被告人陈**负责接收假烟及向林*中提供的银行账户汇款。被告人马*、陈**通过农业银行、工商银行共计向林*中银行账户汇款307300元，用于购买假烟。2014年9月17日，兰溪市烟草专卖局执法队员在兰溪市云山街道人民南路188号“小*副食品商店”和兰溪市云山街道延安路12—28号2幢2—501室陈**住处共查扣卷烟207.8条，其中软中华10.8条、硬中华24条、芙蓉王3条、软红长嘴利群140条、红南京3条，据浙江**卖局出具的浙烟价证（2014）第96号价格证明，上述查扣的卷烟金额合计为55570元，经浙江省**检测站鉴别检验，上述卷烟为假冒注册商标及伪劣卷烟。

针对上述指控的犯罪事实，公诉机关当庭宣读和出示了被告人马*、陈**的供述和辩解，证人余*、林*、陈**、徐*、王*、付*的证言，pos机刷卡记录、记账单、中**银行银行卡存款凭条、浙江**草专卖局立案报告表、撤案立案报告表、移送财物清单、现场检查（勘验）笔录、证据先行登记保存通知书、证据先行登记保存处理通知书、抽样取证物品清单、现场检查（勘验）照片、浙江**草专卖局案件移送函、浙江**草专卖局调查笔录、证据复制单、林*中中国**账户明细查询、中**银行账户明细表、浙江省兰溪市人民法院刑事判决书、浙江省**检测站卷烟鉴别检验报告二份、浙江省涉案烟草专卖品价格证明、被告人马*驾驶浙g汽车接货视频资料、兰溪市**分理处银行监控视频、中**银行平和支行安原分理处atm机视频资料，以及二被告人的户籍查询资料等证据证实。根据上述事实和证据，公诉机关认为被告人马*、陈**销售明知是假冒注册商标且伪劣的卷烟，销售金额数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百一十四条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以销售假冒注册商标的商品罪追究其刑事责任。

一审答辩情况

被告人马*辩称其购买假烟的汇款金额是23万余元，被兰溪**卖局执法人员查扣的182.8条假烟系其主动交代的。

被告人陈*甲辩称其只是帮忙汇款。

辩护人胡**提出的辩护意见是，1、不能排除有其他人向林*中账户存款的可能性，公诉机关没有确切证据证明被告人马*的犯罪销售金额为307300元；2、被告人在公安阶段如实供述了自己的犯罪事实，具有坦白情节，且有悔罪表现；3、被告人的家庭状况困难。请求从轻处罚。

辩护人蓝**、宋**提出的辩护意见是，1、公诉机关提供的证据，不足以证实被告人马*、陈**通过农业银行、工商银行共计向林*中银行账户汇款307300元用于购买假烟；2、被告人陈**系从犯；3、被告人陈**主观恶性小，具有悔罪表现。请求从轻处罚。

本院查明

经审理查明，被告人马*在浙江省兰溪市云山街道人民南路188号经营“小兰副食品商店”。被告人陈*甲于2009年与马*相识后，于2012年购买了浙江省兰溪市云山街道延安路12—28号2幢2—501室的房屋并居住在兰溪。2012年年底，林*中（在逃）前往被告人马*的“小兰副食品商店”内推销假烟，被告人马*就多次从林*中处购买软硬壳中华、软红长嘴利群、软长嘴利群、硬壳芙蓉王等共计23万余元的假烟用于销售。被告人马*与林*中谈妥购买假烟的种类、数量以及价格后，林*中通过快递公司将假烟寄到兰溪，陈*甲受被告人马*指使接收假烟及向林*中提供的银行账户汇款及提供场地进行保管等事宜。

另查明，被告人林*中的农业银行账户在2013年4月1日至2014年9月1日期间，从兰溪市**路分理处汇入人民币共计271400元；林*中以林和尚名义开设的农业银行账户从兰溪市**路分理处汇入人民币10300元；林*中的工商银行账户在2014年4月18日至9月1日期间汇入人民币共计25600元。其中，受被告人马*委托，陈*乙帮其给林*中农业银行账户汇款人民币64350元；被告人陈*甲共计向林*中提供的农业银行账户汇款人民币44800元；2014年9月1日，被告人马*向林*中提供的农业银行账户汇款人民币10950元。

2014年9月17日，兰溪**卖局执法人员在兰溪市云山街道人民南路188号“小*副食品商店”和兰溪市云山街道延安路12—28号2幢2—501室陈*甲住处共查扣卷烟207.8条，其中软中华10.8条、硬中华24条、硬芙蓉王3条、软红长嘴利群140条、红南京3条、软长嘴利群27条，上述查扣的卷烟均系假冒注册商标且伪劣的卷烟，金额合计价值为人民币55570元（按正品卷烟计算）。

认定上述事实的证据如下：

1、被告人马*的供述和辩解，供述其在2012年年底以来从林*中处购买假烟用于销售。其负责联系林*中谈好每次购买假烟的种类、数量以及价格，陈**负责接收假烟及向林*中提供的银行账户汇款，并当庭供述了其销售的假烟有23万余元。

2、被告人陈**的供述和辩解，供述其在2013年3月份以来，被告人马*多次从林*中处购买软硬壳中华、软红长嘴利群等假烟用于销售，其受马*指使接收假烟及向林*中提供的银行账户汇款的事实。

3、证人陈**的证言，证实其应被告人马*要求帮助其汇钱给林*中和接快递的事实。

4、证人余*的证言，证实2014年6月12日，余*向兰溪**品商店的一个叫“老*”的老头子购买了18条香烟，后工商部门到其处来查才知道是假烟，“老*”还让其帮忙隐瞒的事实。

5、证人林*的证言，证实被告人马*将假烟销售给林*的事实。

6、证人付*的证言，证实被告人马*、陈*甲到付*处购买假烟的情况。

7、证人徐*的证言，证实被告人马*、陈*甲到徐*处购买香烟的情况。

8、证人王*的证言，证实被告人马*、陈*甲到王*处购买香烟的情况。

9、pos机刷卡记录、记账单，证实证人余*向“老*”购买香烟的记录及刷卡3300元。

10、中**银行银行卡存款凭条，证实被告人马*于2014年9月1日向户名为林*中、卡*为6278（农行）存入10950元；陈*乙于2013年12月30日、2014年1月14日、2014年1月13日、2014年1月10日、2014年1月7日、2014年1月1日分别向卡*为6275（农行）存入14900元、11950元、9150元、9650元、9750元、8950元。

11、林*中中国**账户明细查询、中**银行账户明细表，证实林*中工行账户汇入25600元，林*中农行账户汇入281700元的事实。

12、浙江**草专卖局立案报告表、撤案立案报告表、移送财物清单、现场检查（勘验）笔录、证据先行登记保存通知书、证据先行登记保存处理通知书、抽样取证物品清单、现场检查（勘验）照片等，证实兰溪**卖局对本案调查取证及将本案抽样送检情况。

13、浙江**草专卖局调查笔录、证据复制单，证实本案案发经过。

14、浙江**草专卖局案件移送函，证实兰溪**卖局将该案移送公安机关处理。

15、兰溪**管理局委托鉴定书、浙江省**检测站卷烟鉴别检验报告，证实2014年6月12日在余某处查获的卷烟中中华（软）、中华（硬）、利*（长嘴）、利*（软长嘴）、利*（软红长嘴）、芙蓉王（硬）为假冒注册商标的卷烟。

16、浙江**草专卖局烟草专卖品鉴别检验委托书、浙江省**检测站卷烟鉴别检验报告，证实：2014年9月17日在兰溪市云山街道人民南路188号店查获的卷烟为假冒注册商标且伪劣的卷烟；在兰溪市云山街道延安路12-28号2幢2-501室查获陈*甲住处的卷烟为假冒注册商标且伪劣的卷烟。

17、浙江省涉案烟草专卖品价格证明——浙烟价证（2014）第96号，证实涉案烟草专卖品六个规格，数量合计207.8条，金额共计55570元。

18、辨认笔录，证实被告人马*、陈*甲指认林清中系向他们销售假烟的人。

19、视听资料、电子数据，证实被告人马*于2014年7月23日、27日驾驶浙g号汽车接货情况，被告人马*、陈**银行汇款视频，同案犯林*中银行取款视频。

20、浙江省兰溪市人民法院刑事判决书，证实被告人马*前科记录。

21、户籍查询资料，证实被告人马*、陈**身份信息情况。

上述证据均经庭审质证，二被告人及辩护人没有实质性异议，本院予以确认。

本院认为

本院认为，被告人马*、陈**违反商标管理法规，销售明知是假冒他人注册商标的商品，销售数额较大，其行为均已构成销售假冒注册商标的商品罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。公诉机关指控被告人马*、陈**向林*中支付购买假烟款307300元，其中查扣未销售假烟价值计55570元，系销售金额数额巨大，被告人马*辩称其支付已销售的假烟款为23万余元。经查，公诉机关提供的证据只能证明往林*中账户中存入现金307300元，而无充分的证据证明上述款项均为被告人马*、陈**购买假烟所存入的款项。结合二被告人的辩解，依据有利于被告人的原则，应当认定被告人马*、陈**销售假冒注册商标的假烟金额为23万元，属于数额较大。被告人马*、陈**系共同犯罪；被告人陈**在共同犯罪中起次要和辅助作用，系从犯，依法予以从轻处罚；被告人马*、陈**在归案后能如实供述自己的犯罪事实，依法予以从轻处罚。

辩护人胡**辩称，陈*甲在2014年6月28日到9月14日期间通过兰溪市**路分理处atm机向林*中账户存款9次，其中9月16日汇款不是陈*甲。经查看视频录像，9月16日这次系被告人陈*甲汇款。辩护人的该辩护意见，本院不予采纳。

辩护人胡**、蓝**、宋**辩称，本案中2013年3月26日至2014年9月16日期间，除了有视频监控拍到的陈*甲九次汇款记录，马*本人汇款10950元、陈*乙受被告人马*委托汇款64350元，其余汇款记录无直接证据证明是被告人马*、陈*甲汇款，应该不予认定。经查，被告人马*、陈*甲在公安阶段一直稳定地供述其在兰溪市农**处汇款总额在20多万元，且有被告人马*、陈*甲的供述、农业银行账户明细及工商银行账户明细、视频监控拍到的陈*甲九次汇款记录，马*本人汇款10950元、陈*乙受被告人马*委托汇款64350元等证据相互印证，被告人马*当庭供述已销售部分假烟汇款总额为23万余元，故本院依法认定被告人马*、陈*甲已销售部分假烟的购买价格为23万元。

辩护人其他请求从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。

为严肃国法，保护商标专有权不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百一十四条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：

裁判结果

一、被告人马*犯销售假冒注册商标的商品罪，判处有期徒刑二年六个月（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日抵刑期一日，即自2014年9月18日起至2017年3月17日止），并处罚金人民币十五万元（罚金限判决书生效后十日内缴纳）；

二、被告人陈*甲犯销售假冒注册商标的商品罪，判处有期徒刑一年六个月（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日抵刑期一日，即自2014年9月18日起至2016年3月17日止），并处罚金人民币十万元（罚金限判决书生效后十日内缴纳）；

如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省**民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。

裁判日期

二〇一五年三月四日