余**、余*乙诈骗一审刑事案件判决书

审理经过

江西省修水县人民检察院以修检刑诉字（2014）第054号起诉书指控被告人余**、余*乙犯诈骗罪，于2014年6月6日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2014年7月2日公开开庭审理了本案。修水县人民检察院指派代检察员刘*出庭支持公诉。被告人余**及其辩护人王*、被告人余*乙均到庭参加了诉讼。现已审理终结。

一审请求情况

公诉机关指控，2012年5月23日至2013年5月22日，被告人余*甲伙同胡**（另案处理）或伙同胡**及被告人余*甲窜至修水县、武宁县、赣州市、吉安市泰和县、遂川县等地利用“丢包”的方式诈骗他人财物，其中余*甲参与诈骗7次，骗取财物共计23190元，余*乙参与诈骗4次，参与诈骗数额13690元。针对上述指控，公诉机关提供了相关证据，认为被告人余*甲、余*乙的行为均构成诈骗罪，且属共同犯罪，提请依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条之规定判处。

一审答辩情况

被告人余*甲辩称，2012年5月份其在家，起诉书关于其参与诈骗孔凡*的指控不属实；2012年12月19日其在福建石狮，起诉书关于其参与诈骗肖某某、张某某的指控不属实。

被告人余**的辩护人提出辩护意见称：起诉书指控被告人余**诈骗孔**、郑某某、王某某的证据不足，该三起诈骗事实不能成立。

被告人余*乙辩称，2012年12月19日其在家养鸭子，起诉书关于其参与诈骗肖某某、张某某的指控不属实。

本院查明

经审理查明，

1、2013年1月2日上午，被告人余*甲伙同胡**来到武**民医院伺机诈骗作案。当施某某（被害人）在二楼准备乘电梯上楼时，胡**上前骗说电梯坏了要走楼梯。施某某信以为真即与胡**从楼梯走。被告人余*甲赶上前将事先准备好的烟盒（烟盒内用一张百元人民币包裹香烟）佯装掉在地上离开。胡**将烟盒捡起后邀施某某一起来到医院12楼分钱。此时，被告人余*甲赶到，谎称有人看到施某某与胡**捡了其掉的装了几万元钱和银行卡的烟盒，要两人将自己身上的钱和银行卡拿出来去给他妻子对质。施某某与胡**分别将自己的银行卡拿给被告人余*甲并告知其密码。被告人余*甲把施某某的银行卡拿到手后，谎称要拿给其妻子验证后再回来，胡**将烟盒给了施某某说等下再来分钱。被告人余*甲与胡**先后离开医院后，在附近的农村信用合作联社自动取款机上，用施某某的银行卡取走3000元现金。

2、2013年1月14日，被告人余*甲伙同胡**来到赣州**属医院住院部，采取上述同样方式，被告人余*甲丢烟盒，胡**捡到烟盒后找到被害人郑某某假装分钱。这时，被告人余*甲赶到以怀疑胡**和郑某某捡到烟盒为由要求二人拿出钱来对质，在郑某某掏出3000元后，余*甲说要拿着钱去找其妻子辨认，后被告人余*甲拿着郑某某的3000元与胡**先后离开医院逃走。

3、2012年12月19日上午，被告人余*甲伙同胡**来到江西省**人民医院，采取上述同样方式，被告人余*甲丢烟盒，胡**捡起烟盒并找到被害人肖某某假装分钱。这时，被告人余*甲赶到称有人看见胡**和肖某某捡了他掉的钱，并要求二人拿出自己的存折来证明是否将捡到的钱存进了银行。肖某某与胡**分别将自己的存折给了被告人余*甲并告知其密码。胡**即和被告人余*甲拿着存折谎称去找人对质，要肖某某在原地等候。被告人余*甲与胡**离开医院来到工商银行东风支行用肖某某的存折取走6500元后离开泰和县。同日下午，被告人余*甲伙同胡**来到江西省**人民医院，采取上述同样方式，骗取被害人张某某一对价值1840元的黄金耳环。

4、2013年3月23日，被告人余**、余*乙伙同胡*荣窜到修水**院北院，采取上述同样方式，骗取被害人余*某750元，其中被告人余*乙负责开车接应。

5、2013年5月22日，被告人余**、余*乙伙同胡*荣窜到修水县中医院，采取上述同样方式，骗取被害人王某某4600元。

上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：

1、被告人余**在侦查阶段对其伙同胡**、余*乙诈骗余*某、伙同胡**诈骗施某某的事实均作出了供述。

2、被告人余*乙在侦查阶段的供述：余*乙与胡**、余*甲在一起利用丢包的方法骗钱，余*乙负责驾驶车子在医院停车场或医院外面等候，余*甲和胡**到医院里去丢包搞钱，主要是胡**寻找目标，余*甲扮演丢包的人，胡**扮演捡包的人，并以分钱为由将被骗的人骗至偏僻的地方去骗钱，骗到钱后，胡**和余*甲就坐余*乙开的车逃离现场。2013年3月底的一天，余*乙、余*甲和胡**来到修水**医院（即北院），余*乙将车停在医院门口停车场等，余*甲和胡**在医院里骗到一个老人，然后坐着余*乙驾驶的车离开医院。过了大概一两个月，余*乙、余*甲和胡**又开车来修水县实施丢包搞钱。

3、同案人胡**对其伙同余*甲、余*乙实施上述诈骗的事实均作出了供述。

4、被害人施某某的陈述及辨认笔录：施某某在报案时向公安机关陈述了上述被骗经过，并在公安机关提供的不同人员照片中辨认出其系被胡**和余*甲所骗。

5、被害人郑某某的陈述：郑某某在报案时向公安机关陈述了上述被骗经过。

6、被害人肖某某的陈述及辨认笔录：肖某某在报案时向公安机关陈述了上述被骗经过，并在公安机关提供的不同人员照片中辨认出其系被胡**和余*甲所骗。

7、被害人张某某的陈述及辨认笔录：张某某在报案时向公安机关陈述了上述被骗经过，并在公安机关提供的不同人员照片中辨认出其系被胡**和余*甲所骗。

8、被害人余*某的陈述及辨认笔录：余*某在报案时向公安机关陈述了上述被骗经过，并在公安机关提供的不同人员照片中辨认出其系被胡**和余*甲所骗。

9、被害人王某某的陈述：王某某在报案时向公安机关陈述了上述被骗经过。

10、被告人余*甲所使用电话13979435819的通话轨迹：2012年12月19日8时许，该电话在吉安**民医院有过通话；2012年12月19日13时许，该电话在吉安市遂川县有过通话；2013年1月14日，该电话在赣州市区有过通话。

11、修价鉴字（2014）021号价格鉴定结论书证明张某某被骗黄金耳环价值1840元。

12、银行卡及存折取款记录证明余*甲与胡**骗得施某某银行卡后取款、骗得肖某某存折后取款的情况。

13、归案说明证明二被告人系被抓获归案。

14、户籍证明证实二被告人犯罪时均已达到刑事责任年龄。

本院认为

本院认为，被告人余**、余*乙伙同他人以虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。公诉机关关于被告人余**参与诈骗孔凡*的指控，经查，据以指控的证据仅有同案人胡**的供述，且被告人余**一直未予供认，亦无其他相关证据证实，故该项指控证据不足，本院不予支持，辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。公诉机关关于被告人余*乙参与诈骗肖某某、张某某的指控，经查，据以指控的证据仅有同案人胡**供述其伙同余**、余*乙作案，但余**、余*乙一直未予供认，且被害人肖某某、张某某仅辨认出胡**与余**，故公诉机关关于指控被告人余*乙参与诈骗肖某某、张某某的证据不足，本院不予支持。被告人余**关于其未参与诈骗肖某某、张某某的辩解意见与相关证据证实的内容不符，本院不予采纳。辩护人关于起诉书指控被告人余**参与诈骗郑某某、王某某的证据不足的辩护意见与事实不符，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，判决如下：

裁判结果

一、被告人余*甲犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金3000元。（罚金限本判决生效之日起一个月内缴纳）

（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年9月18日起至2015年9月17日止。）

二、被告人余*乙犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金2000元。（罚金限本判决生效之日起一个月内缴纳）

（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年9月18日起至2014年8月17日止。）

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省**民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份、副本三份。

裁判日期

二〇一四年七月十五日